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刑事辩护

组织、领导传销活动罪的法律规定与案例分析

时间：2025-02-22 16:56 作者：佚名【转载】

东莞中堂律师获悉

原因：组织和领导金字塔计划的罪行

注意：本文中的数据应基于可以在公共网站上检索的数据。

具体数据分析

1。相关法律规定

1。中华人民共和国的刑法

第224条：组织和领先的公司要求参与者以促进商品和提供服务的名义支付费用或购买商品或服务的参与者有资格加入，并直接按一定顺序或直接使用开发次数的人以一定的顺序形成水平人员作为薪酬或回扣的基础，诱使或强迫参与者继续发展他人以参与，欺诈财产和破坏经济和社会秩序，应判处固定期监禁超过五年或拘留，应被罚款；如果情况是严重的，则被判处不少于五年的固定期监禁并被罚款。

2。公共安全部规定，根据公共安全器官的管辖权（II），关于刑事案件的起诉标准

第70条[组织和领先的金字塔销售活动（第224条，刑法）]组织和领导业务活动中堂律师，例如销售商品和提供服务，要求参与者以商业活动的名义支付费用或购买商品和服务出售商品和提供服务。获得以其他方式加入的资格，并以一定顺序形成一个级别，直接或间接使用发展人员的数量作为报酬或折扣的基础，诱使和胁迫参与者继续发展其他人参加，违约财产，财产，并破坏经济和社会秩序，并涉嫌组织是否有领导人的金字塔计划人员超过30岁，水平高于3，则组织者和领导人应受到起诉。

3.最高人民法院的意见，最高人民的检察官和公共安全部关于在处理组织和领先的金字塔销售活动刑事案件中适用法律的几个问题

4。关于“严重情况”的识别

如果在以下任何情况下，符合本观点第1条第1款规定的金字塔计划组织的组织者和领导人，则应将其视为“严重情况”法律：

（1）组织和领导人参与金字塔计划的总数超过120；

（2）参加金字塔计划活动的人员支付的金字塔计划资金超过250万元人民币；

（3）那些因组织或领导金字塔方案而受到刑事惩罚的人，或者因在一年内组织或领导金字塔计划而受到行政惩罚，并且直接或间接发展了60多人参加金字塔方案；

（4）那些在金字塔计划中造成严重后果的人，例如精神障碍和自杀；

（5）造成其他严重的后果或不良的社会影响。

这一犯罪主要涉及两个量刑水平，即一般情况和严重情况。在搜索范围内，在第二次量刑情况下共有8个公共文件。从严重情况下检索的文件来看，第二个情节主要涉及（1）组织和领导人参与金字塔计划的总数；（2）直接或间接参与金字塔计划的人数超过120人；（2）直接或间接接受金字塔计划的参与，在两种情况下，人员支付的金字塔计划资金数量达到250万元人民币。

具体情况如下：

1。（2021）第780号罪犯，被告LI要求参与者进行交易，以一定命令获得有效的会员资格，并使用开发人员数量作为补偿??，按一定顺序形成一个水平。以及通过虚拟和夸张的利润前景等宣传方法的依据，诱使其他人参与并欺骗财产。它总共开发了10个低级成员，有211个直接建议，2669个有效的下属成员，总利润为RMB.14。它在金字塔方案活动的扩展中起着关键作用。情况很严重，其行为违反了刑法。构成组织和领导金字塔计划的罪行。由于被告是共同犯罪的同谋，并屈服于自己或承认有罪并接受了惩罚，因此他可能会受到宽大的惩罚。被告最终被判处两年零六个月的监禁和三年的缓刑。

2。（2020）刑事第一例第55号刑事案件，被告洪加入了杭州小丑技术有限公司，通过介绍推荐人的帐户“”，并成为公司的成员。在使用社交软件来推动广告以实现利润之后。借口，会员是通过在线平台直接或间接开发的。实际上，每个成员都通过购买虚拟种子的主要和利息折扣，欺骗财产并严重破坏经济和社会秩序的奖励。洪被告直接或间接地发展了120多名成员，高于3的水平。他的行为构成了组织和领导金字塔计划的罪行，这是一个严重的案例。如果被告自己投降或承认有罪并接受惩罚，他可能会受到宽大的惩罚。被告最终被判处三年监禁和四年缓刑。

3。（2019）刑事第一例第103号刑事案件，在被告Ji 加入老年护理服务公司有限公司之后，他以合格的成员的身份，以投资于老年人护理的名义，并需要发达的人员有资格通过介绍成员加入，层次结构是按一定顺序组成的，发展人员的数量直接或间接用作回扣的基础，吸引参与者继续发展他人参加，欺诈财产，破坏经济和社会秩序以及情况严重，其行为构成了组织和领导金字塔计划的犯罪。由于被告是共同犯罪的同谋，因此可能会受到宽大的惩罚。被告最终被判处一年监禁和两年的缓刑。

4。（2018）第95号罪犯，被告Ke 和其他人以“缓解穷人和穷人的穷人和共生并变得富有”的幌子，以高回报作为诱饵，并获得了该资格，并获得了该协会的资格。支付一定的费用。作为一定秩序，成员人数是直接或间接发展的，作为报酬和回扣的基础，并诱使参与者继续开发其他人参加的非法金字塔计划组织，以获得非法福利并破坏经济和社会秩序。其中，被告Ke 和其他人是“情况很严重”。但是，由于Ke 和其他人是联合犯罪中的同伙，并屈服了，因此他们可能会受到宽大的惩罚。 Ke 最终被判处三年监禁和四年缓刑。

5。（2019）第10号罪犯“ ”依赖于相互援助和相互生生的系统，以“减轻贫困和相互援助”的名义，并以高回报作为诱饵来发展成员。参与者必须支付300元来购买“好种子”方法有资格加入，并且使用人员的直接或间接发展作为回扣的基础，欺骗财产的基础，以一定顺序形成水平，认真破坏经济和社会秩序。被告黄穆莫（Huang ）处于“良好心”金字塔计划活动中，金字塔计划组织的实施，金字塔计划组织的建立和扩展起着关键作用。他们的行为违反了刑法，构成了组织和领导金字塔计划活动的犯罪。被告黄穆莫（Huang ）在整个“ ”金字塔计划组织中处于下属位置，并且是同伙。由被告Huang 组织和领导的金字塔计划的人数总数已达到120多人，这是一个“严重的情况”。但是，由于被告在被捕后如实承认了他的罪行，因此有坦率的情况。基于上述法定情况，可以减少惩罚。被告最终被判处三年监禁和三年缓刑。

6。（2019）第17号罪犯，在被告Yuan 加入了金字塔计划组织公司之后，他向他的亲戚和朋友推荐了，以帮助穷人的穷人和朋友的名义，并帮助其他人捐款，并捐赠帮助其他人捐款，并要求参加。那些付费的人有资格加入，按一定顺序形成水平，并直接或间接使用发展人员的数量作为报酬和回扣的基础，促使参与者继续发展其他人参加，并直接或间接发展451成员和低级网络7级，欺骗金钱，破坏经济和社会秩序，情况是严重的。因为Yuan 自己投降了，因此他可以受到宽大的惩罚。被告最终被判处三年监禁和四年缓刑。

7。（2019）第20号罪犯，在被告Yuan加入金字塔计划组织公司之后，他向亲戚和朋友推荐了，以帮助穷人，共生的财富，并捐赠其他人，并捐赠其他人，并捐款帮助他人，以及帮助他人，以及帮助他人，以及帮助其他人，以及帮助穷人，以及帮助穷人和朋友。要求参与者获得通过支付费用，以一定顺序形式的级别加入的资格，以发展人员的数量作为报酬的基础并回扣，并引诱参与者继续开发其他人，直接或间接发展579名成员和14个低级网络以欺骗货币。破坏经济和社会秩序，情况很严重。由于投降的情况，可以给予宽大的惩罚。被告最终被判处三年监禁和五年缓刑。

8。（2018）刑事第一例第152号刑事案件，被告毛穆莫和其他人与他人串通，以违反国家法律，并参加了“互联网 +群众创造，众筹，众筹，众人支持，爱，爱，就业”的项目。。采用“公众的两份和两份副本，对整个国家进行排名”的业务模型，并按一定顺序形成一个水平，建立工作站并发展会员人数。其中，江丘安工作站开发了3,622名成员，并以提供老年护理服务的名义促使其他人支付会员费。如果您欺骗财产，破坏经济和社会秩序以及情况是严重的，则应犯有刑事责任组织和领导金字塔计划。毛穆莫（Mao ）和其他人帮助他人促进，促进项目，发展会员并收取会员费。他们在联合犯罪中扮演辅助角色。他们是同伙，已经投降了。应给予惩罚更轻和减少。毛穆莫最终被判处两年徒刑和两年的缓刑。

2。行为

该犯罪的行为和确定通常包括以下内容：

1。以诱饵的名义：以推广商品，提供服务和其他业务活动的名义。

2。加入资格：参与者有资格通过支付费用或购买商品或服务来加入。

3。组织级别：按一定顺序构成级别。根据司法解释，如果有30多人参加金字塔计划，而该水平高于3，则组织者和领导人应承担刑事责任。

4。薪酬方法：直接或间接使用发展人员的数量作为报酬或回扣的基础。这是金字塔方案的基本特征。

5。常规手段：引诱和强迫参与者继续发展其他人参加。

3。扩大情节分布

这次取回的判决的公共文件主要涉及五个宽大的情况，这些情况被分为投降，同伙，自白，功绩服务和供词以及对惩罚的接受。其中，投降的情节分布最多，占47％。

具体情况如下：

1。诚实。根据第67条，《刑法》第3款，尽管嫌疑人没有在前两段中规定自己的情况的情况，但实际上坦白了他的罪行，但他可能会受到较轻的惩罚；因为他真实地承认自己的罪行，他将避免特别严重的后果。，可以减少惩罚。

如果肇事者没有自愿投降的情况，而是可以在被动逮捕后真正承认犯罪，那就是坦白，可能会受到宽大的惩罚。在搜索的文件中，肇事者在被动逮捕后可以如实承认他的犯罪事实，并且在审判期间有良好的认罪态度，并且有坦率的情况，并且可以受到更轻松的惩罚。 18％的文件涉及认罪。

2。有罪并接受惩罚。根据对刑事诉讼程序的解释第345条，如果被告认罪并接受惩罚，他可能会根据《刑事诉讼法》第15条以简单而实质性的方式处理刑事。作为程序法律宽大的惩罚，认罪和接受惩罚也对犯罪者的量刑也有一定的影响。在搜索范围内，有16％的文件涉及该图。

3。推断自己。根据《刑法》第67条，如果您在犯罪并真实地承认自己的犯罪后自愿投降，那么您就会投降。对于投降的罪犯，可以给予惩罚更轻或减少。其中，那些犯下小罪行的人可以免除惩罚。如果已采取强制性措施的犯罪嫌疑人，被告和刑事罪名是司法当局尚未掌握的其他罪行，他们将自己投降。

继承被分为一般投降和准次序。本文中规定的第一个自愿投降的案件是普通投降，后者是投降。这些图占检索文件的47％。

4。绑架者。根据《中华人民共和国刑法》第27条，在联合犯罪中扮演次要或辅助角色的人是学徒。对于同伙，应给予惩罚更轻，减少或豁免。

在搜索范围内，这种犯罪的某些案件是联合犯罪，大多数联合犯罪都区分了主要罪魁祸首和同伙。如果在联合犯罪中有次要或辅助作用，则可以将其作为对犯罪的宽大惩罚。其中，有17％的文件涉及同伙。

5。使职员。根据《刑法》第68条，如果犯罪分子暴露了他人的犯罪行为，验证真理或提供重要的线索，以解决其他案件以及其他有功的行为，他或她可能会被赋予更轻或减少惩罚;如果他或她有一个重大的有功行为，则他或她可能会或可能会受到更轻或减少的惩罚；如果他或她有一个严肃的功绩行为，他或她可能会或可能会受到认真的优点行为。减少或豁免处罚。这样的图占2％。

iv。区域分布

从2019年到2023年，在云南省缓解这一犯罪的公共文件主要分布在Pu'er City，Dali Bai 县， Hani yi Yi自治区，和，和Miao东莞中堂律师， City， City， City，Yuxan City，Yuxan City，Yuxan City，Yuxan City，Yuxan City，Yuxan City，Yuxan City，Yuxan City，Yuxan City，Yuxan City，Yuxan City，城市， City和 City。其中，昆明市拥有最多这样的公共文件，共14个。

V.年份分布

从搜索的公开文件来看，过去五年中，在云南省推迟此犯罪的公共文件通常逐年下降。 2019年，有最多的公共文件，总计30个；在2022年和2023年，此类案件没有公开文件。

6。法院级别

在搜查的公开文件中，中级人民法院在第二个案件中只有两个公共文件，而其他人则由基层人民法院首先结束。

具体情况如下：

1。（2019）YUN01刑事最终第547号刑事决赛，Qu 从金字塔计划组织“ Shen ”中购买了好种子，好心硬币，优质的金币和其他商品，以捐赠的名义来帮助穷人，以帮助穷人，帮助穷人，帮助穷人穷人，并与富人共存”，并获得了协会的参与。资格，积极计划，操纵，管理，协调，促进和推广“ ”模型，使用发展人员的数量作为报酬和折扣的基础，并在某个命令中形成一个水平，以吸引参与者继续发展他人为了参与，欺骗金钱和破坏社会和经济秩序，在这种情况下，每个被告开发的人数超过30，高于三个层次，这构成了犯罪组织和领先的金字塔方案。第一例法院将Qu 判处两年徒刑。上诉人Qu 辩称原始判决已确定自己已经投降了自己，但量刑并未完全考虑此案。在这种情况下，他是犯罪的同谋，并且对承认有罪和悔改的态度很好，因此他要求二法院宽恕他。经过审查后，第二例法院裁定，Qu 符合缓刑条件，可以受到宽大惩罚。 Qu 最终被判处两年监禁和三年缓刑。

2。（2019）YUN26刑事决赛第28号，李·穆莫（Li ）等人被引诱和欺骗参与者支付费用，以“商会商业业务运营”活动的名义加入，并根据直接或间接发展人员的数量进行报销，破坏经济和社会秩序。第一例法院裁定，被告李·穆莫因组织和领导金字塔计划而被定罪，并判处他三年监禁和四年缓刑。上诉人李穆莫（Li ）提出了以下上诉理由：

1。原始判决并未确定发展人员是否达到三个级别或更高，并且确定他们有罪和量刑的事实尚不清楚；

2。该案所涉及的数量小于Bai 和Liu 。最初的句子并没有反映他和白徐扬（Bai ）和刘（Liu ）被判刑时的区别，而判决是不平衡的。总而言之，第二例请求调查事实并改变判断。第二例法院裁定，上诉人李·穆莫（Li ）的上诉对原始判决没有确定其发展人员是否达到三个层次或更高，并且他的犯罪和判决的事实尚不清楚，该法院将不采用它。另外两个罪犯具有从上到下的分层关系，三人直接或间接发展的人数也随着分层关系的下降变化而减少（Bai 是51人们和刘是40人，句子和句子之间的差异应在宣判中反映。在案件中，案件小于其他两个人，而原始判决并未反映出他和两个人之间的区别，而宣判是不平衡的最终被判处三年监禁和三年缓刑。

7。具体数据情况

附录