男子陈某某从修表摊到电诈国王的犯罪之路：上海检察机关破获跨境电诈大案

东莞中堂律师获悉

陈某某接管了他父亲的手表修理摊

因赌博负债累累

然后，他召集他的同伴越过缅甸的边境

通过缅甸北部的各种骗局

园区各方吞并

成为“勒索之王”。

陈某某是上海市检察院

在打击跨境电汇诈骗案件中被发现

犯罪集团的头目

该案涉及 55 名跨境电汇欺诈者

近日，记者从上海市虹口区人民检察院（以下简称“虹口区检察院”）获悉此案，该院通过勾结、合并案情，依托数字赋能，查明犯罪集团，同时缴获犯罪团伙违法所得1000余元，起诉55人。

在这种情况下，陈某某初中毕业后就接手了父亲的手表维修摊，但他追求刺激，在暴露赌博后，很快就失去了家里的所有积蓄。在因开设赌场被判缓刑后，他没有吸取教训，而是召集同伴越过中缅边境，在缅北的慕节地区开始了第二次“冒险”——诈骗。杀猪、杀洋板、刷单、彩播......陈某某凭借“高超”的学识和领导能力，以及“不拒不来”，迅速吞并了园区内的所有势力，甚至得到了当地民兵集团的武装保护，从一个默默无闻的修表工，一时间变成了让人一时议虎的“电骗之王”。在一次团队聚餐中，陈某某等人被公安机关逮捕。

在很多人中，线索很复杂

在电汇欺诈项目中

检察院如何准确定位犯罪集团

深入打击跨境电汇欺诈？

2023 年 11 月，涉案 55 名跨境电汇诈骗警官从边境移送虹口区检察院。检察官面临三大挑战：

首先，时间紧迫，需要在较短的时间内，对 55 名涉案诈骗人员进行全面审查，并决定是否逮捕他们;

二是证据缺失，部分主要诈骗犯罪者和重要物证无法带回中堂律师，证据链缺失难以侦查，部分犯罪嫌疑人拒供，或不真诚供述;

第三，定罪难度大，非法越境罪主观意图的认定多依赖于口供，涉案诈骗人的行为往往与意图相悖。

面对上述问题，虹口区检察院依靠专业的办案团队，成立了由第一、第三检察部门组成的跨部门专案组，充实了办案队伍，并在第一时间派员介入一

方面，专案组成员集体出动两轮集中审讯，夯实证据基础;

另一方面，组织人员整理电子数据，整理社交场合，为交易提供资金。此外，通过指导公安进行补充侦查，解决了部分“单人单窝”人员定罪问题。为

保证侦查顺利进行，防止关键证据遭到破坏，检察院决定将部分犯罪嫌疑人置于指定居所监视居住。会同第四检察厅对指定住所选址、生活保障、监管安全、中厅会见律师等进行检察监督东莞中堂律师，并多次开展安全检查，保护犯罪嫌疑人的诉讼权利。

同时，虹口区检察院通过串通、合并案情进行追捕起诉。依托数字化赋能，成功锁定犯罪团伙的核心成员、组织架构、资金流向，揪出以陈某某为首目的“信地”犯罪集团，同时缴获犯罪团伙违法所得1000余元。

2024年下半年，虹口区检察院以诈骗罪、非法越境罪、掩饰隐瞒罪行罪、组织他人非法越境罪起诉该案的55名犯罪嫌疑人。其中，2024 年 12 月底，该犯罪集团的头目陈某某因诈骗罪和组织他人非法越过国（境）境罪被起诉，案件仍在进一步处理中。

来源：澎湃新闻、看看新闻knews
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编辑：驾车乞丐
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